به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 7 متهم در پرونده بزرگ خبر داد و گفت: این افراد با اتهاماتی نظیر تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف که منجر به تضییع اموال دولتی شده به دادگاه معرفی شدند.
وی افزود: طبق کیفرخواست صادره، متهم ردیف اول این پرونده با همکاری و مشارکت سایر متهمان که عمدتاً از اعضای هیئت مدیره یا مدیران ارشد پیشین یکی از بانک های دولتی بودند، اقدام به تأسیس یک صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرد. این اقدام در قالب قرارداد همکاری با بانک عامل و با دریافت وجوه دولتی صورت گرفته اما متهم با عدم ایفای تعهدات، مبالغ قابل توجهی از این منابع مالی را تصرف کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: متهمان ردیف دوم و سوم به مشارکت در اختلاس این مبالغ متهم شدند و 4 متهم دیگر نیز به دلیل اهمال در انجام وظایف که منجر به تضییع وجوه دولتی شده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. با تلاش‌های مستمر دادسرا تاکنون ۳۶۹ میلیون درهم معادل ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولتی بازگردانده شد.
صالحی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و املاک متعددی از وی و خانواده آن در تهران و سایر شهرستان ها شناسایی شده که قرار است بابت باقی مانده بدهی ها به بانک عامل منتقل شود. میزان عدم ایفای تعهدات متهمان این پرونده ۳۹۷ میلیون درهم برآورد شده که بخش اعظم آن با اقدامات قضایی بازگردانده شد.
انتهای پیام
source