به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1401 به دنبال گزارش اداره اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک 4 صراف در شهر کرج را اعلام کرد. این افراد در معاملات غیر قانونی ارز به ارزش بیش از 991 میلیارد تومان نقش داشتند.

بر اساس این گزارش، متهمان طی 3 سال با معاملات غیر قانونی، استفاده از کارت‌ های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی در بازار ارز اخلال به‌ وجود آوردند و بیش از 370 میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب کردند.

دادسرای عمومی کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفر خواست صادر می‌ کند.

متعاقباً دادگاه کیفری، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز به ضبط اموال و 460 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم و به‌ عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع کرد. حکم صادره به تأیید دادگاه تجدید نظر استان رسیده و قطعی شد.

انتهای پیام