به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حسین فاضلی هریکندی در خصوص جزئیات پرونده متهمان حقیقی و حقوقی دو شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی، اعلام کرد: طبق شکایت بانک ملی و رسیدگیها در مراجع قضایی، احکام قطعی متهمان از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد.
این پرونده در خصوص اتهام دو شرکت و پنج نفر از مدیران آنها است. اعضای هیات مدیره دو شرکت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از بانک ملی در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت میکنند اما فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شد.
در بررسیها خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است اما اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشده است. با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین المللی با شرکتهای خارجی جهت واردات ارائه نشده است.
اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی در دادگاه، متهمان علاوه بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دوبرابر ارزش ریالی به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
در این پرونده دو شرکت و ۵ شخص حقیقی حسب مورد به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان در مجموع به پرداخت 17.3 هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند. شرکتها بطور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شده و ۵ شخص حقیقی به ۵ سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
انتهای پیام
source