به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
خیریه‌ های مردمی در ایران در کنار نهادهای رسمی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان، نقش مهمی در حمایت از خانوارهای کم‌ بضاعت ایفا می‌ کنند. با این حال برخی مؤسسات خیریه و صندوق‌ های قرض‌ الحسنه چه دارای مجوز از وزارت کشور و چه فاقد آن به‌ ویژه آنهایی که مجوزی از بانک مرکزی ندارند به بهانه فعالیت‌ های خیریه یا اعطای تسهیلات خرد در مواردی به پولشویی و سایر جرایم مالی روی آورده‌اند.

بر اساس این گزلرش در سال‌ های اخیر و پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی اقدام به شناسایی این نهادها کرده تا با هدایت آنها به سمت فعالیت قانونی و در چارچوب مقررات از بروز تخلفات و فساد مالی جلوگیری کند.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز اعتقادی به فساد ذاتی در خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد، بلکه معتقد است در صورت عدم رعایت مقررات، این نهادها ممکن است در معرض سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرند. وی افزود که ذات این مؤسسات درست و ضروری است اما اگر چارچوب‌های قانونی رعایت نشود، ممکن است ناخواسته درگیر شبکه‌ هایی شوند که نیت اقتصادی سالمی ندارند.

وی افزود: برنامه مرکز اطلاعات مالی، هدایت این نهادها به چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و الزام به دریافت مجوز قانونی و رعایت مقررات در حین فعالیت است تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. با نهادهای ذی‌ربط برای تدوین طرح ساماندهی فعالیت صندوق‌ های قرض‌ الحسنه همکاری می شود و تاکنون ۶۱۰ صندوق قرض‌ الحسنه دارای مجوز با گردش مالی بیش از ۴۱۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند.

خانی ادامه داد: ۳۳۴۵ صندوق فاقد مجوز با گردش مالی بیش از ۵۱۵ هزار میلیارد تومان شناسایی شده و در مجموع ۳۹۵۵ صندوق دارای و فاقد مجوز با گردش مالی بیش از ۹۲۵ هزار میلیارد تومان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. این اقدامات نشان‌ دهنده تلاش نهادهای نظارتی برای حفظ سلامت مالی و جلوگیری از تبدیل نهادهای خیریه به بستری برای فعالیت‌ های غیر قانونی است.

انتهای پیام