به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی در خصوص تعریف معیارها و شاخص‌های ارزیابی فعالیت اقتصادی هر ایرانی به ایلنا، اعلام کرد: تعریف سطح مشخصی از فعالیت در سامانه‌ها برای هر ایرانی در دستور کار است. یعنی میزان درآمد هر نفر از شغل برآورد و اگر درآمد از این سطح بالاتر شناسایی شود به آن فرد ظن پولشویی خواهیم داشت.

تمام شاخص‌های فعالیت مشکوک به بیمه‌ها، بانک، بورس، گمرک و مالیات و… ابلاغ شده و گزارش‌ها تحلیل می‌شود. سال گذشته ۲۸۸ پرونده مشکوک به پولشویی به قوه قضایی ارایه شد که بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند. همچنین در ۴ ماه سال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی به مرجع قضایی اعلام شده است.

همه باید بدانند تحت رصد کامل هستند و اگر فعالیتی شناسایی شود که معیارهای ظن به پولشویی را داشته باشد طبق قانون برخورد خواهد شد. هر چند انجام این اقدامات زمان می‌برد اما اجرای آن شروع شده است.

انتهای پیام