به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرکز اطلاعات مالی کانادا اعلام کرد: شرکت Cryptomus ثبت شده در استان بریتیش‌ کلمبیا، عملاً فعالیت واقعی در کانادا ندارد و دفتر ثبت‌ شده‌ آن در خیابان ریچاردزِ ونکوور تنها یک صندوق پستی تجاری است. ارتباط اصلی آن از ازبکستان و اسپانیا انجام می‌ شد.

بر اساس این گزارش، یکی از تخلفات شرکت Cryptomus خودداری از اجرای دستورالعمل وزارتی درباره تراکنش‌ های مالی مرتبط با ایران است. این شرکت در اول ژوئیه تا 31 دسامبر سال گذشته، 7557 تراکنش انجام‌ شده از مبدأ ایران را بدون گزارش‌دهی ثبت کرد.

این تراکنش‌ ها باید به‌ عنوان پرخطر شناسایی، هویت فرستندگان و گیرندگان تأیید و جزئیات آنها نگهداری و گزارش می‌ شد. عدم انجام این وظایف، خطر جدی برای یکپارچگی سیستم مالی کانادا و امنیت ملی این کشور ایجاد کرد.

انتهای پیام