به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی، اعلام کرد: شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی، رصد جریانات مالی برای شناسایی معاملات مشکوک و اقتصاد پنهان است.

مرکز اطلاعات مالی بطور مستمر بر رصد تعاملات، مناطق و اشخاص پرخطر تمرکز دارد. در حوزه‌هایی مانند رمزارزها، قاچاق کالا و مواد مخدر، صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها و سایر حوزه‌هایی که به نحوی زایش پول کثیف دارند و در مسیر پولشویی، اقتصاد را مختل می‌کنند. با رصد مستمر جریانات مالی مشکوک، افراد و اشخاص درگیر این فعالیت‌ها تحت نظارت و محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرند تا اقتصاد پنهان مهار شود.

بسیاری از جرائم پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی به دلیل عدم آگاهی عمومی رخ می‌دهد. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از دانش ناکافی مردم از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌ها است. آمار قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌ها در حال شناسایی و برخورد است و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند از بروز این جرائم پیشگیری کند.

ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل می‌کند

خسارت‌های وارده ناشی از افت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی به دلیل حضور در فهرست سیاه FATF تأمل‌برانگیز است که جبران آنها بخصوص در اعتمادسازی مجدد و بروزرسانی سامانه‌های بانکی برای انطباق با زیرساخت‌های مشابه بین‌المللی، زمان‌بر و پرهزینه است.. ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل می‌کند.

چرایی فرصت‌سوزی‌های چندساله چیزی جز فرار ناشیانه از حل مسئله، گفتمان‌سازی و ادراک‌سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت‌ها و تهدید های این چالش بین‌المللی در بین خواص و عوام به دلیل سکان‌داری رسانه‌ای افراد غیرمرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی‌های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القاء تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی نیست.

تمام توصیه‌های 40 گانه FATF در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری شده و نواقص مرتبط نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها تعهد شده‌ است اما به دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضاً سیاسی تهدیدات قابل‌مدیریت در مقابل فرصت‌ های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از 10 سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابط با FATF از دست رفته است.

امروز صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به‌عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است. این روند و انتشار گزارش‌های متعدد از نحوه برخورد با ایرانیان در نهادهای بین‌المللی و سایت‌های رسمی، به رویه ای حتی بین کشورهای دوست برای اعتبارسازی و کسب امتیاز و اثبات شفافیت نظام پولی و مالی آنها و به‌تبع آن به کارآمدترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال محدودیت‌های پولی و مالی علیه ایران تبدیل شده است.

توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF موردتأیید سازمان ملل متحد است و حمایت بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.عملاً حضور در فهرست سیاه، هزینه‌های آمریکا برای الزام کشورها به اجرای تحریم‌ها را به‌شدت کاهش داده است. اجرای اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورهای پرخطر در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دوست به قانون تبدیل شده است.

انتهای پیام