به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی گفت: با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی در سال گذشته 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند. 66 پرونده پولشویی با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز نیز در فرودین سال جاری به قوه قضاییه ارسال شد.

وی افزود: 109 پرونده با حدود 102 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی طی این مدت و دو پرونده با حدود 86 هزار میلیارد تومان قاچاق ارز تشکیل شده و 111 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. بر اساس قوانین ضد پولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی حدود 719 هزار میلیارد تومان که مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.

خانی ادامه داد: تعداد پرونده‌های قضایی سال گذشته به شکلی بی‌ سابقه در 10 سال اخیر افزایش یافت و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ بیشتر شد. عزم جدی دستگاه قضایی و صدور احکام بازدارنده می‌ تواند انگیزه مجرمان را کاهش دهد و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از فرآیند مبارزه را شکل می‌ دهد.

انتهای پیام