به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری و مصوبه 27 مهر هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.
براساس این گزارش، نسخه قبلی آیین نامه و مصوب سال ۹۸ ابهاماتی در حوزه نظارت، تعاریف و شیوه اجرای الزامات داشت اما در متن جدید تغییرات کلیدی در بخشهایی مانند تعاریف مؤسسات مالی، داراییهای مجازی، چارچوب نظارتی و نهادهای غیر انتفاعی اعمال شده و تقویت هماهنگی نهادی، افزایش دقت در تبادل اطلاعات، وضوح بخشی به وظایف نهادهای ناظر و تأکید بر رویکرد ریسک محور از مهم ترین محورهای بازنگری به شمار می رود.
مرکز مبادله در این اصلاحیه به عنوان ارائه دهنده خدمات ارزی در بند ۴۱ ماده یک آیین نامه درج شده است. این موضوع جایگاه رسمی این مرکز را در چارچوب قانونی مقابله با پولشویی تثبیت کرده و نقش آن در شفاف سازی و امنیت معاملات ارزی را پررنگ می کند.
تمرکز معاملات در یک بستر شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی، اصلی ترین کمک این مرکز به نظام مبارزه با پولشویی ارزیابی می شود. الزام به شناسایی دقیق مشتریان، گزارش دهی معاملات مشکوک و ثبت و نگهداری سوابق از جمله ساز و کارهایی است که در این مرکز اجرا میشود.
طراحی سامانه های معاملاتی به گونه ای است که واسطه گری غیر ضروری و زمینه تخلف را کاهش میدهد و امکان ردیابی یکپارچه جریانهای ارزی را فراهم میسازد.
انتهای پیام
source